В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций

27 декабря в 16:48

227

0

Новости компаний Барнаульская Транспортная Прокуратура

В Барнаульской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Алтайского края. Она обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов).

По версии дознания в феврале 2023 года обвиняемая незаконно перевела денежные средства за рубеж в валюте Российской Федерации в сумме более 3,5 млн рублей на банковский счет нерезидента под предлогом поставки моторного масла.

Кроме того, для достижения указанной цели в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.