За что могут заблокировать счет в банке?

Опубликовано 18 февраля 2020 в 11:27

ЦБ

ЦБ планирует изменить список критериев блокировки банковских счетов.

К ним могут отнести регулярные снятия наличных с карты, а также траты, превышающие доходы.

РБК сообщает, что Банк России планирует изменить основания, по которым операции с банковскими счетами признаются сомнительными, что может повлечь за собой блокировку счёта.

Предлагается исключить из перечня сомнительных операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут лишить статуса сомнительных «нестандартные и сложные» расчеты.

Сомнительной операцией могут объявить частое снятие наличных со счёта, деньги на который поступают от компании или индивидуального предпринимателя.

Также к сомнительным операциям могут причислить отказ клиента кредитной организации от разовой операции или его просьбу закрыть счёт и выдать деньги после появления вопросов от сотрудников банка.

Подозрения у банков, как поясняют в ЦБ, должны возникать, если траты юридических лиц превышают их доходы.

В списке также могут оказаться критерии, касающиеся компаний, которые проводят операции с криптовалютой и осуществляют различные расходы с помощью наличных средств.

Источник: Собинфо

Поделиться:
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Поделились
Поделиться:
.
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

3 × два =